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廣東收網“性感女荷官”等詐騙案 上千人卷入 釋永信

2016-08-28 23:07 來源:網絡  作者:求是新聞
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廣東收網性感女荷官等詐騙案 上千人卷入 釋永信 柬埔寨警方在現場逮捕了38名嫌疑人,都是中國籍。 還有穿著暴露的真人美女荷官在線視頻發牌。 警方在柬埔寨波貝一間名叫333的酒店發現了這個犯罪團伙的核心窩點。 民警在他的茶葉店里查獲了幾十張銀行卡。 警方
廣東收網“性感女荷官”等詐騙案 上千人卷入 釋永信

柬埔寨警方在現場逮捕了38名嫌疑人,都是中國籍。柬埔寨警方在現場逮捕了38名嫌疑人,都是中國籍。
還有穿著暴露的“真人美女荷官”在線視頻發牌。還有穿著暴露的“真人美女荷官”在線視頻發牌。
警方在柬埔寨波貝一間名叫“333”的酒店發現了這個犯罪團伙的核心窩點。警方在柬埔寨波貝一間名叫“333”的酒店發現了這個犯罪團伙的核心窩點。
民警在他的茶葉店里查獲了幾十張銀行卡。民警在他的茶葉店里查獲了幾十張銀行卡。
警方繳獲的作案工具。警方繳獲的作案工具。
李先生的電話是梁蓮娣一天里接到的第20個咨詢電話。李先生的電話是梁蓮娣一天里接到的第20個咨詢電話。
黃某和他的煙酒行。黃某和他的煙酒行。
一場名為“颶風10號”的專項打擊整治行動在全省展開了序幕。一場名為“颶風10號”的專項打擊整治行動在全省展開了序幕。

  廣東省從“颶風1號”到“颶風10號”的“颶風”系列專案收網行動,有效遏制了涉“兩搶一盜”、涉毒、涉電信網絡詐騙、涉金融領域等4類突出違法犯罪行為。

  18個省97個抓捕小組

  “颶風”系列全力打擊跨國電信詐騙犯罪

  2016年3月1日,廣東省副省長、公安廳廳長李春生一聲令下,廣東、吉林、山東等18個省市的1000多名警力、97個抓捕小組立即展開了今年廣東打擊電信網絡犯罪1號專案抓捕行動。與此同時,柬埔寨警方對位于柬埔寨波貝的5個電信網絡詐騙窩點展開收網行動。

  他們大多數人的工作是客服,面對的均為國內客戶。

  2015年3月以來,有市民向佛山警方反映,時常會收到所謂澳門某知名賭場的網絡招賭短信。

  這些利用偽基站發送的短信,內容很簡單也很直接:“性感女荷官現場發牌助興,澳門兩大賭場聯合融資擔保,請點擊鏈接……”

  警方通過核查發現,澳門的知名賭場并不提供網絡賭博服務。同時,警方也發現,雖然這些網站是虛假的,域名也較為奇特,但它們頁面精致、體驗流暢,不僅提供“百家樂”、“21點”等多種常見賭博形式。

  于是,許多人誤以為這就是澳門賭場的官方網站,每天參與在線“賭博”的人多達上萬名。隨后,佛山警方抓獲了一名利用偽基站發送短信的嫌疑人。

  經初步調查,佛山警方發現,這個團伙不僅與國內多個制造生產偽基站的團伙有著密切的聯系,而且與境外的虛假“賭博”網站聯系在一起。案件涉及境外柬埔寨、國內18個省市,點多面廣線長,偵查難度非同尋常。

  在公安部的協調下,中國警方向柬埔寨警方通報了案情,柬埔寨警方同意與中國警方共同打擊電信詐騙犯罪。

  在柬埔寨,賭博屬合法行為,波貝處于柬泰邊境交界處,賭博是當地的支柱產業。

  經過進一步摸查,詐騙團伙骨干成員均來自福建,而團伙總頭目許某森就隱身于茶葉城的安溪鐵觀音茶葉店內,指揮實施境內外電信網絡詐騙。

  歷經近一年的偵查工作,一個從制售偽基站、使用偽基站發布誘賭信息,到架設山寨賭博網站進行詐騙的團伙,逐漸浮出水面。

  2016年3月,廣東警方決定,颶風1號行動境內境外同時展開收網。18個省市97個抓捕小組,全力打擊跨國電信詐騙犯罪。

  在境外展開抓捕的同時,佛山警方對茶葉市場內的多犯罪嫌疑人也進行了抓捕。許某森被民警抓獲。

  49名詐騙嫌疑人駕駛著30輛車,天天在全國18個省市流竄,形成一張巨大的網。

  此次行動繳獲偽基站設備229臺,半成品590件,這也是近年來我國警方繳獲偽基站數量最多的一次。

  “颶風1號”專案的成功偵破,成為廣東省2016年打擊治理電信網絡新型違法犯罪的第一戰。經初步查實,該犯罪團伙涉案金額達1.4億元,受騙事主遍及全國11個省市1000余人。

  針對茂名市電白區“猜猜我是誰”、“我是你領導”等假冒熟人電信網絡詐騙違法犯罪,廣東警方又擂響了“颶風2號”戰鼓。

  2016年3月25日,廣州省公安機關,對廣東省內外127個抓捕點展開颶風二號——電信網絡詐騙專案統一行動,摧毀了猜猜我是誰類電信詐騙犯罪窩點48個,抓獲犯罪嫌疑人236名,當場繳獲作案手機438臺,手機卡275張,銀行卡1115張,查獲POS機,拉卡拉等59部,公民個人信息22.4萬條,現金23.73萬元。

  2000多賬戶被無故凍結?

  “颶風10號”全力打擊特大網絡犯罪團伙

  類似的詐騙案例還有很多:分布在不同銀行的2000多人的賬戶同時出現問題。2016年7月初,佛山市各大銀行就發生了一次這樣怪事,很多客戶向他們反映了同一個問題,就是他們的賬戶被凍結了,所有資金都無法使用,這究竟是什么原因呢。

  2016年7月1日,家住佛山市的李先生在手機上操作轉賬業務時被告知,他的銀行賬戶被凍結,無法正常使用。

  由于賬戶內存款數額巨大,李先生匆匆趕往銀行處理相關事宜。但讓他沒想到的是,他被凍結的賬戶,銀行也無法辦理任何業務。

  情急之下,他選擇了報警?墒钱攬缶,他得到了一個令他十分震驚的答案。

  李先生:報警了才知道凍結我卡的是佛山市公安局。

  李先生到底做了什么?佛山市公安局為什么會凍結他的銀行賬戶呢?

  在佛山市公安局刑警大隊辦公室內,民警梁蓮娣從6月22日之后每天的工作就是不停地接聽電話。

  而電話里問的也都是同一個問題——佛山市公安局憑什么要凍結他們的銀行賬戶?而佛山市公安局給出的答案是銀行卡涉案,被公安機關暫時凍結。

  那么這些持卡人到底是因為什么事情涉案呢?

  2016年6月,佛山市公安局得到線索,一間毫不起眼的煙酒行與公安局一直調查的網絡賭博團伙關系密切。煙酒行的老板黃某,正是警方的目標人物之一。

  民警了解到,黃某的這間煙酒行經營不到三年,表面上看生意十分冷淡,但是每個月的流水金額竟然能夠達到幾十萬之多。

  而民警進一步了解發現,黃某除了這一間煙酒行之外,注冊的公司也只是一個空殼,公司名下沒有任何生意往來。

  廣東省佛山市公安局刑警支隊五大隊隊長丁祖鋒:他這個公司沒有顧客來咨詢業務或辦理公司上的事情,但是經常門口停著一些豪車。

  對黃某社會關系進行了仔細地調查,專案組民警發現,不僅黃某是個“土豪”,他的親屬別看沒什么正當職業,但也是家財萬貫。

  那么這家煙酒行的背后究竟隱藏著什么不可告人的勾當呢?

  廣東省佛山市公安局刑警支隊五大隊辦案民警萬一兵:他真正要達到的一個目的就是通過這樣一個煙酒行,這樣一個煙霧,一個架構,一個包裝,來達到他地下賭場的犯罪行為。

  而這個網絡賭博團伙的機構由上至下分別為:總代理,一級代理,二級代理,三級代理,散客也就是零散賭客。代理,既莊家也是大賭客。

  要想成為這個賭博團伙的代理,除了要繳納一定的“代理費”之外,還要有上級代理作為介紹人。他們斂財方式是通過上級對下級抽成,也就是俗稱的“抽水”, 層級越高提取的份額就越多。

  廣東省佛山市公安局刑警支隊五大隊隊長丁祖鋒:這個賭博團伙經常用的網站叫新力豪,服務器主要是在境外。

  民警們查到,服務器網站位于國外,登錄網站需要用戶名和登陸密碼。而這個用戶名和密碼,并不是隨意能夠獲得的。只有成為代理,繳納了代理費才能擁有該網站的用戶名和密碼。

  經過了一個月的摸排偵查工作,民警們已經完全掌握了這些犯罪團伙的據點和動向。2016年6月21號凌晨,專案組對以黃某為首的犯罪團伙,以及另外兩個被列入專案打擊目標的網絡賭博犯罪團伙,一并展開收網行動。

  很快,煙酒行老板黃某以及親戚在佛山被民警抓獲,而該犯罪團伙的國內總代理黃增也在東莞某酒店被抓獲歸案。

  在“颶風10號”行動中,佛山警方共打掉特大網絡犯罪團伙3個,抓獲涉案人員147名,暫扣現金306萬元人民幣,凍結賬戶2000多個,合計資金一億多元人民幣。

  而李先生被凍結的銀行賬戶,正是此次行動中被凍結的2000多個賬戶中的其中一個。

  不管是網絡賭博還是現實當面對面的賭博,都是違法犯罪的行為,參與者也必將受到法律的制裁。

  半小時觀察:重拳打擊電信網絡新型違法犯罪

  電信網絡違法犯罪,是伴隨社會信息化而孳生的一類新型犯罪。當前,電信詐騙、侵害公民個人信息,銷售使用“偽基站”、竊聽竊照專用器材、手機惡意程序、無線電屏蔽器、“黑廣播”等電信網絡新型違法犯罪活動來勢兇猛、愈演愈烈,已成為嚴重影響社會穩定和人們群眾財產安全的突出問題。

  治理電信詐騙,除了要提醒大家加強防范,做到不輕信、不害怕、不轉賬、不參與以外,眼下最需要的是還是要盡快厘清各方責任,堅持打擊、整治、防范三管齊下,探索創新打擊治理工作長效機制,堅決堵塞監管漏洞。真正編織一張安全的防護網。

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